2024年7月19日上午，一名男子因支付限额到现金柜台来办理取款业务。柜员根据柜面业务办理要求和反诈相关工作要求，对客户情况进行核查，网点柜员发现该客户账户长期无交易，但在近期突然收到一笔款项，于是网点人员是询问客户该笔款项来源和取款用途，该客户声称该笔款项是一笔工程款，但无法提供公司相关营业信息，出于电信反诈和反洗钱的敏感性，当班柜员当即察觉情况有异常，立即汇报给网点营业主管及支行长。
对此可疑情形，邮储银行新丰县支行工作人员提高紧惕，初步怀疑客户该笔款项来源可疑，立即上报支行相关部门并及时向公安机关报警，邮储银行新丰县支行工作人员按照警方工作要求稳住客户、保留证据、积极提供线索，帮助警方成功拦截并回收赃款38000元，目前该名客户因涉嫌非法出借银行卡已被警方抓获并立案调查。
邮储银行新丰县支行温馨提醒您：银行账户（含银行卡）仅限本人使用，严禁出租、出借、出售、购买银行账户。对经设区的实际以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人及其组织者，银行和支付机构五年内暂停其银行非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。在此提醒广大群众千万不能贪图私利触碰法律底线！
下一步，邮储银行新丰县支行将继续落实柜面业务办理等工作要求，加强风险防范意识，持续增强反诈、反洗钱等工作的责任感和使命感，深化警银协作，为进一步维护安定和谐的金融环境贡献一份邮储力量！
撰文：陈萍
来源：南方农村报